荆州松滋跨境电商独立站

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极目新闻记者 张盼

通讯员 景岩

穿越4省6地,抓获3个层级11名嫌疑人,成功打掉一境内洗钱团伙。11月8日,极目新闻记者从仙桃市公安局获悉,近日办案民警对一起网上投资理财诈骗案件信息流、资金流进行研判追踪,端掉一个境内境外相互勾连操控的11人诈骗团伙。

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民警赴松滋抓获嫌疑人郭某、贺某等三人(嫌疑人已马赛克处理)

顺藤摸瓜,小案件牵连出大团伙

今年8月19日,一名自称“中国证券业首席经济学家委员会委员”的俞某,添加了仙桃市民李先生的微信,并邀请他进入“牛转乾坤学堂”QQ群。据李先生介绍,群内大约几十人,每天都有人活跃发言。

此时,俞某并没有对李先生急于行骗,而是每天在群内讲解股票知识,私下推荐股票。在俞某的指引下,李先生在其指定的APP上小挣了一笔。几天后,俞某开始向李先生推荐“交易平台”APP购买股票,并推荐向里面充值。

不到一个月,李先生就陆续在平台上充值了288万元。直到9月11日,李先生突然发现自己的钱无法提现时才惊觉被骗,“以为是个发财的机遇,没想到一步步落进被骗圈套。”

详细了解情况后,仙桃警方反诈专班围绕该案信息流、资金流研判追踪,查明多名“卡主”身份和落脚点,发现其分散在全国各地。仙桃市公安局抽调精兵强将,兵分三路,远赴广东、山东、湖南等地实施抓捕。

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民警审讯嫌疑人(嫌疑人已马赛克处理)

四省六地,11名嫌疑人全部落网

在千里之外的广东东莞,民警抓获嫌疑人文某,由此打开案件突破口。在文某交代下,湖北汉川陈某、宜昌马某和万某等人相继落网。10月26日,民警又在荆州松滋一举抓获犯罪嫌疑人郭某、贺某等三人。连夜突审后,办案民警又马不停蹄赶到湖南株洲,蹲守一夜,抓获了这一洗钱团伙的头目嫌疑人叶某。

经查,嫌疑人叶某曾经在境外从事网络诈骗,回国后主要负责接收境外“上线”指令为诈骗团伙引流、洗钱。此案中,叶某、郭某等人经过多个层级,将诈骗所得资金取现后转往境外,从中非法获利。分别涉嫌诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪等罪名。

目前,11名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,警方通过对涉案银行账号串并多起电诈案件,案件在进一步办理中。

民警提醒,荐股诈骗套路深,往往几十个人的群除了一个受害人其余全是骗子。希望广大市民切勿轻信“专家荐股”,牢记天上不会掉馅饼,谨防电信网络诈骗。

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